Στο στόχαστρο βρίσκονται 3.000 μεγαλοκαταθέτες ενώ το ποσό που φαίνεται πως έχει βγει στο εξωτερικό την τριετία 2009 – 2011 ανέρχεται στα 22 δισ. ευρώ.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Τα Νέα», από αυτούς τους 54.000 φορολογούμενους οι 3.000 μετέφεραν εμβάσματα άνω του ενός εκατομμυρίου στο εξωτερικό και είναι οι πρώτοι που θα ελεγχθούν εξονυχιστικά από το ΣΔΟΕ. Ο έλεγχος θα γίνει μέσω διασταυρώσεων με τα εισοδήματα που έχουν δηλώσει οι συγκεκριμένοι μεγαλοκαταθέτες φορολογούμενοι για να διαπιστωθεί αν το χρήμα αυτό προέρχεται από αδήλωτα έσοδα ή παράνομες δραστηριότητες.
Οι διασταυρώσεις θα γίνουν με αυτοματοποιημένες διαδικασίες, όπου θα ελέγχεται ο λόγος του εισοδήματος προς τα εμβάσματα που πήγαν στο εξωτερικό από το ίδιο φυσικό πρόσωπο. Στην περίπτωση που τα εμβάσματα ξεπερνούν κατά πολύ τα δηλωθέντα εισοδήματα του καταθέτη, το ΣΔΟΕ θα δεσμεύει άμεσα τους τραπεζικούς του λογαριασμούς και θα επιβάλλει πρόστιμα.
Υπολογίζεται ότι κατά μέσο όρο οι 3.000 αυτοί μεγαλοκαταθέτες φορολογούμενοι μετέφεραν εμβάσματα 2,5 εκατ. ευρώ κατά μέσο όρο και το συνολικό ποσό που διακίνησαν ανέρχεται στα 7,5 δισ. ευρώ.
Στόχος του υπουργείου Οικονομικών είναι να υπάρξουν άμεσα έσοδα από την διαδικασία αυτή, καθώς θεωρείται ότι θα βρεθούν αρκετοί που δεν θα μπορούν να δικαιολογήσουν τα χρήματα αυτά. Ωστόσο, η διασταύρωση δεν είναι εύκολη και, όπως αναφέρουν στελέχη του ΣΔΟΕ η διαδικασία συγκέντρωσης στοιχείων μπορεί να διαρκέσει ακόμα και πάνω από ένα μήνα.
Πηγή: iefimerida.g
